30萬投資云幣不到12個小時賠光光深夜有聊 今天小豆培訓網學歷教育小編就來給大家簡單介紹一下。
事發半年后，喬大強回想起自己從入套到被騙再到報案的經歷，覺得一切都恍如一場噩夢。
他很后悔自己一時間放縱貪念，中了犯罪分子的“圈套”，但又很慶幸自己及時報案，使得警方循著相關線索，很快抓住了所有的犯罪分子。
被拉入創富投資群
喬大強自認是個有些頭腦的人，他在生意場上打拼多年，平日里熱衷于投資理財，曾投資過多種類型的理財產品，研判過多種理財項目，積累了一定的資產和經驗。
2020年8月，喬大強在微信上添加了一名向他推薦股票的陌生人。這個叫“四海揚帆”的人是股市圈里的高手。
初次添加對方好友后，喬大強并沒有按照對方給出的相關股票信息立即投資，他想等摸清楚對方的背景和推薦的股票趨勢再決定。
對方也很沉得住氣，沒有著急勸說喬大強投資，只是不時發給他一些薦股消息，還把他拉入了幾個炒股群。
起初，對這些群，喬大強只是隨意看看，并未認真理會。沒過多久，喬大強注意到，“四海揚帆”每天在朋友圈的“曬單”，都是他投資的一些股票收益信息。
出于好奇，他對照股票大盤查看了一下，沒想到“四海揚帆”選擇的股票十分精準，都是持續上升的狀態，群里幾個跟著他炒股的群友也經常曬信息，也都獲得不小的利益。
自此，喬大強開始有意無意和“四海揚帆”進行交流。
“四海揚帆”告訴喬大強，之前他發布的一些行情信息都是他的一位老師分享給他的。這個老師比他更專業、更資深。而他購買的股票也都是由這位老師推薦的，有不少人跟著老師炒股，都發了大財。
聽到這番話，喬大強心動了，央求“四海揚帆”帶自己“拜師”，跟著老師學習炒股。“四海揚帆”說，不是誰都可以跟著老師的。必須先爭取下老師的意見。
再三爭取之后，“四海揚帆”說，老師同意帶著喬大強玩了。他就把喬大強拉入了另外一個股票交流群。這個微信群里有上百名成員，一名自稱老師的人每天發布一些投資理財知識，還有直播間免費進行投資授課。
幾天后，老師在群里說，最近股票行情差，短時間內不會再發布薦股消息。
看到這條信息，群里頓時炸開了鍋，網友們紛紛表示不舍，希望老師繼續開課。
這時，老師又說，自己正在接觸“云幣”，這是一款特殊的投資產品，是時下熱門的“區塊鏈”虛擬貨幣，這個領域比股票更有發展潛力，獲取利潤的空間和機會比股市多得多。
喬大強對“區塊鏈”早就有所耳聞，但是他不清楚要怎樣投資“生財”。好奇心驅使他按照老師的囑咐，進入老師開設的直播間聽課。
時間一長，喬大強發現這名老師非常“神”，對一些虛擬貨幣的漲跌預測得非常準。
很快群里就有人請求老師帶單“炒幣”，并時常“曬”出自己炒虛擬貨幣之后的盈利情況。
在老師和群友的游說下，喬大強動心了。任何投資都有風險，試試才知道真假勝敗。老師也經常說，高風險也意味著高回報，哪有輕易就賺到的錢呢？
最終，經受不住巨大的誘惑，喬大強動了心，主動聯系老師，要求他帶單。
隨即，喬大強在老師推薦的客服人員引導下，下載“云幣平臺”App，并注冊開戶，在炒幣群里跟著“炒幣專家”免費學習炒幣技巧。
30萬元半天就爆倉
經過一段時間的觀望，2020年10月16日，喬大強拿定主意，把30萬元一次性投入“云幣平臺”。
買入后，喬大強滿懷期望的等待老師賣出指令。
然而當天下午4點51分，他卻收到短信通知，自己的投資被爆倉了，也就是說，他投入的30萬元，全部被套住了，賠得一干二凈。
喬大強將自己賠光的消息告知老師，求老師賜招翻身。老師卻仍然讓喬大強加大資金量，這樣才能有機會操作回本甚至翻身。
此時，喬大強卻感覺自己被騙了，他在網上查詢了相關的信息，看到現實中曾經發生過類似的騙局。
喬大強立即聯系群里的老師與客服人員，問詢相關情況，可是這時，老師卻再也不給他任何回復和指導，直接消失了。一并“蒸發”的還有他加入的那個微信群里的上百名網友。
此時，喬大強意識到，那個當初加他的網友“四海揚帆”，其實就是“勾子”，勾引他上當，所謂的老師很可能就是幕后的騙子。而他的這些群友則全都是托兒，自己純粹就是被這些人組團欺騙了。
在公安機關立案后，喬大強也將公安機關立案的消息告訴了客服。得知喬大強報案，客服人員和他協商，只要他撤案，平臺馬上會返還11萬元給他，算是對他的“補償”，但喬大強拒絕了。
“區塊鏈”被他們做成幌子
喬大強報案后，專案組民警順著他提供的打款賬號調查，很快就發現，喬大強匯款的那個賬戶，曾經將6萬余元打入了北京的一家網絡科技公司的賬號，專案組隨即派偵查員迅速前往這個公司偵查。
偵查顯示，該網絡公司為正規軟件開發公司。
2019年6月，該公司與一署名為“錢剛”的男子簽署了一份關于“區塊鏈云幣虛擬貨幣交易平臺”的軟件買賣協議，為其提供過開發平臺的技術服務，6萬元是錢剛支付的費用。
警方順著錢剛這個線索，調查發現，錢剛的真名叫張輝。而這個“云幣平臺”的后端平臺服務器在老撾，其所有核心成員都在國內活動。
“云幣平臺”上線后，其平臺的經營者并未按照區塊鏈行業規則行事，他們既未存儲虛擬貨幣進入平臺，也并未按照軟件要求接入第三方交易平臺，且該平臺資金的接收賬戶為個人賬戶。
“云幣平臺”設有資金審核部、直播間、話術等4個部8個組，涉及的人員眾多。主要嫌疑人張輝、辛磊分別負責直播間、話術部和資金審核部。
他們的運營有一整套的“流程”。先以“投資虛擬貨幣周期短、收益高、風險低”為由頭，騙取用戶信任，并誘使其轉賬進行投資，行騙套路分為這樣幾步：第一步，拉客戶建群；第二步，邀請“專家”授課談如何投資目標產品（如虛擬貨幣）；第三步，幕后操控制造虧損后解散群，就地消失。
張輝、辛磊經過事先預謀，購置平臺軟件、電腦、手機等作案工具，租賃作案場所，招募人員、對人員進行培訓，共同實施詐騙活動。
他們注冊組建了兩個微信群。先在第一類微信里發送事先編好的話術劇本，以“免費推薦優勢股票”、跟著“老師”炒股可高額獲利為誘餌，誘騙被害人加好友、拉入該微信群。
在該微信群內，團伙成員分別扮演講股老師、獲利股民及普通股民，以“老師”薦股，“股民”鼓噓吹捧，“明星”獲利的方式，誘騙被害人相信所謂“資深老師”，增加客戶黏稠度，在摸清客戶底細后，讓一些積極參與并有投資意向的人進入下一級微信群，引導被害人在“云幣平臺”開戶、投資。
投資人轉入該平臺賬戶的資金均被辛磊、張輝安排張莎、杜榮、彭濤等人轉入個人控制的賬戶。
截至被查獲，被該平臺強制平倉的客戶達300余人，分布于全國多個省市，涉案金額3000余萬元。
“云幣平臺”就是一個虛假交易平臺，一個以公司化運營、鏈條完整的網絡詐騙集團，“區塊鏈”這個新概念被他們做成了幌子。
警方調查發現，該團伙分別在上海、河南等地設立了運營部門，招聘了不少員工，給的薪酬也豐厚，管理人員和普通工作人員劃分清晰，完全采用公司化運作。
話術劇本全套運作
“公司在上海，底薪6000元，月入上萬，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8個小時，還有團建、旅游等。”2019年7月，正在找工作的劉雪看到這則招聘信息后很是心動。
于是，劉雪聯系了這家公司的負責人。按照對方的要求提交個人信息后，很快，劉雪就接到了該公司的面試電話，并在面試當天就收到了錄取通知，第二天，劉雪就上班了。
一到公司，老板就給了劉雪幾部工作用的手機，上面都有提前設定好的微信和身份。
劉雪使用的一個微信昵稱叫“研究員葉浩月”。劉雪的工作就是利用“研究員葉浩月”的身份跟客戶溝通。說通俗些，劉雪就是公司冒充專家的客服人員。
客服組分為前端組和后端組兩個小組，前端組大概有10多個人，劉雪和他們并不熟悉。劉雪屬于后端組，后端組也有10多個人。
劉雪的工作步驟就是，在直播間為客戶推送炒幣常識。溝通的話術都是提前準備好的。主要內容是，引導客戶什么時候進行交易。
如果客戶咨詢下一步該怎么辦，劉雪再將客戶的問題反饋給前端服務人員，前端客服人員給出答案，劉雪再轉給客戶。
有時候，前端客服不能及時回答客戶問答時，劉雪也會給客戶提出一些建議。
事實上，劉雪根本不懂炒幣知識，直播間轉過來什么話術，她就直接轉發到群里什么信息。
“感覺到這個工作不正規，聽組長介紹的工作情況和工作任務，就知道，他們說的這些事都是騙人的，但是想賺錢，就留了下來了。”案發后，劉雪說，公司里的普通同事大多是“95后”，文化程度不高，沒有穩定的收入。
組長允諾客戶轉賬金額的3%至5%給他們做提成，他們就選擇了同流合污，配合詐騙活動。
工作不久后，劉雪就升職為后端組組長，劉雪在職期間，其小組共吸納投資348萬多元。
前端客服組的負責人叫張莎，她是公司主要負責人張輝的前女友。張莎在公司的化名叫“大圣”（公司成員都用化名或者微信名），主要負責轉發話術劇本。
話術劇本是由公司策劃部編好的，統一發到策劃部群里，然后再由張莎轉發到業務群。
前端客服組的業務員按照劇本角色在客戶群內轉發炒幣信息，并且以此為藍本，把客戶引流到群里，然后再將客戶引流到云幣平臺，后端客服隨后負責忽悠客戶完成投資。
案發后張莎說道，2019年9月，張輝給她打電話，讓她去上海給自己的公司幫忙，還說可以不去上海工作，在家遠程辦公就可以。
于是，張莎就在所在地河南省靈寶市租了間辦公用房，買了兩臺電腦和桌子，開始運作。
一入職，公司就給了她十幾部手機和7個微信群。每隔一個月左右，張輝就給張莎一個加了好友的新微信號。張莎就使用這個微信號，把張輝提供的人都拉進群里，入群后，張莎發一些有關股票的信息。
抓獲72名嫌疑人
由于該案涉案犯罪集團人數眾多、跨兩省抓捕難度大，專案組從警力調配、抓捕時機、人員證據對應固定、審訊計劃等多個方面進行了周密安排。
最終，警方決定多地同時展開抓捕行動，確保一網打盡。
直到12月17日，該案嫌疑人全部落網。警方在現場繳獲作案手機289部，作案電腦80余臺。
公安機關立案偵查后，山西省太原市迎澤區檢察院、太原市檢察院兩級檢察院成立聯合專案組，及時介入，收集證據、固定證據，引導偵查。
承辦檢察官圍繞本案的證據要害、涉案金額、資金去向、人員作用、涉及罪名等重點問題提出了系列補充偵查意見。
針對區塊鏈詐騙案作為新生事物的實際情況，檢察人員補齊專業短板，學習區塊鏈基本知識，完善知識結構，深入理解案件的主客觀因素，分析主客體因果關系，對案件精準定性，堅持“穿透式”審查理念，結合嫌疑人行為方式、資金流向、盈利模式等，分析研判是否符合國家法律規定，準確區分金融創新與違法犯罪，精準辦案、科學辦案。
2020年8月，本案以詐騙罪移送太原市檢察院、迎澤區檢察院審查起訴。9月17日，迎澤區檢察院向迎澤區法院提起公訴。
12月18日，太原市檢察院向太原市法院提起公訴。截至發稿，本案尚未判決。
辦案檢察官提醒，涉案的“虛擬貨幣”不具有與貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用，我國法律也禁止炒虛擬貨幣。
奉勸那些投資者，在新技術、新概念、新渠道面前切忌盲目跟風，要深入學習國家法律和相關政策，充分了解投資項目，合理預期未來收益，理性、科學地投資，切勿被高收益蒙蔽雙眼，盲目跟風參與相關投機行為。
一旦發現有任何機構涉及此類非法金融活動，應及時向有關監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，應及時向公安機關報案。（文中涉案人員均為化名）
來源：方圓微信（ID:fangyuanmagazine）
作者：張振華高 峰 候立明 梁曉俊
來源： 檢察日報正義網
1、泉州四海小吃培訓要多少？
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騙人的，曹四海師傅脾氣臭，心黑的很，特別是小姑娘不要去3、如何識破小吃培訓的各種騙人陷阱？
識破小吃培訓騙人陷阱方法如下：
1、廣告騙局
現在很多小吃專業培訓機構聲稱，有一流的老師，當然，這需要理解，我們都知道必要的廣告信息或需要，但是當你做出選擇將有顧慮，因為還沒有實地考察，無法判斷真假。而且目前還存在一些小吃培訓機構，他們在網上寫了龍鳳天花，但沒有真實的信息。
典例：這些騙子小吃培訓機構一般都不敢透露真實的學校地址，采用的是函授培訓模式，就是把培訓費用直接發到他們指定的銀行賬戶、支付寶賬戶或微信賬戶等，然后他們會把學習資料郵寄給你。
解決辦法：面對這種抓看不見的廣告營銷騙局，朋友必須擦亮眼鏡，因為他們不同的公司的收費標準不同，但一般正則小吃培訓機構是一次性收費沒有后續，必須在付款之前問一次性繳費，避免這些壞的騙子公司其他雜項費用。
2、收費詐騙
現在很多小吃培訓機構都在以超低價格的噱頭下，通過低價來吸引注意力，降價吸引。然而，“一分錢一分貨”，事實上，小吃培訓機構需要支付合理的教學費用，那些用不到一千元就可以學到五六個小吃的技術是不可信的。
根據小編的訪問調查發現，大部分的小吃在非常低的價格，培訓機構使用的是掛羊頭賣狗肉的宣傳方式，主要的小吃培訓技術出售各種各樣的設備，和是一個必須購買設備享受優惠，通常是一個超低價培訓設備的價格4、五千，甚至成千上萬的，為了享受非常低的價格，但花了更大的資金。
解決辦法：盡管很多小吃設備需要設備，但大多數小吃設備可以在當地市場購買大型廚具，一些設備也可以選購二手設備，所以不需要擔心快餐食品的選購設備，和一般普通小吃培訓機構將提供一套設備清單和設備采購渠道為學生購買。
3、商業模式欺詐
除了以上兩種類型的欺詐行為是一種特殊的欺騙，他們收到學生的地方，和訓練在另一個地方，和原來的地方小吃沒有聯系培訓機構，一些常規的小吃“離線商店”教學模式的訓練不同，通常這類企業管理模式是一種外包業務模式。
典例：它看起來像一個公司，但實際上公司負責學生，另一家公司負責小吃技術培訓，似乎沒有問題，但一旦有問題的學生不知道哪邊找責任，并真正調查的責任雙方將相互推卸責任。
解決方案：面對這種兩邊不負責任的小吃培訓機構，選擇需要謹慎，整體小吃培訓機構的一個不錯的選擇，所以有任何問題可以直接找到公司的負責人，這樣不但可以維護自己的合法權益，也能迅速解決任何公關。
