銀行營業網點案例分析「鄭老師商業銀行網點業務全案例分析和啟示」 今天小豆培訓網學歷教育小編就來給大家簡單介紹一下。
課程名稱：《商業銀行網點業務全案例分析和啟示》
——五十個與業務實操相關的案例
主講：鄭老師
說明：通過與營業網點實際業務工作息息相關的，容易在實操過程中引發的每一個案例進行互動、分析和啟示，對受眾的合規操作，風險防控的認識提高，起到警示作用。
課程大綱/要點：
1、手段惡劣，偷盜客戶錢財案例
2、客戶經理收受好處案例
3、做假賬，公轉私案例
4、賬戶開立操作失誤，主管監督失責案例
5、大案罪犯刑前的建議
6、現金收款操作失誤案例
7、掛失業務不合規操作案例
8、員工隱瞞差錯---1
9、員工隱瞞差錯---2
10、違規辦理銀行卡造成巨額損失
11、抹賬處理不當帶來柜面糾紛
12、假幣沒收以后的不當處理
13、重要空白憑證保管不當
14、重要空白憑證預蓋章引發的事件
15、女年青團支部書記盜竊庫款被判刑
16、虛增存款案例
17、自助銀行卡調包案例
18、貸款主體資格不具備信貸條件造成銀行損失
19、信貸前期調查不到位形成風險
20、惡化的信用環境導致貸款受損
21、客戶經理收受好處，銀行信譽受損
22、抵（質）押物權不清，操作失誤
23、反洗錢案例----1
24、反洗錢案例----2
25、反洗錢案例----3
26、反洗錢案例----4
27、柜員無理退票案例
28、假買車，真騙貸
29、濫用公章案例
30、印鈔廠偷盜案例
31、大案----許霆案的現代意義
32、自助銀行操作失當案例
33、主管失責，代發工資款項轉入員工賬戶案例
34、業務主管動用客戶存款，私自出借案例
35、侵吞客戶長款案例
36、重要空白憑證領用不當，發生遺失
37、私設零票“小金庫”，以長補短隱瞞差錯
38、打流水清單引發的投訴糾紛
39、人情代替制度，業務主管失責案例
40、輸入操作失誤，錯上加錯
41、業務主管嚴重失職案例
42、代客戶對賬，違法制度，違法銀監會“業務操作嚴禁”要求
43、湖南某銀行一員工以身份證復印件開戶，帶來業務混亂，給洗錢有機可乘
44、存款人死亡，繼承的操作，不符合制度要求，引發糾紛
45、查凍扣業務，不謹慎，引發后果
46、整理庫款箱，外幣漏進庫，差點釀成大禍
47、優質服務，是銀行不可缺少的法寶
48、如此的上解庫款---驚險的一幕
49、白條抵庫----死灰復燃
50、上門追款引出的故事
鄭老師 合規風險管理專家
商業銀行合規風險管理專家
流程銀行建設專業導師
商業銀行相關法律法規顧問
商業銀行機構專業培訓講師
某國有銀行上海分行培訓中心課程教師
上海逸夫職業學校講師
專業商業銀行機構培訓講師
某國有銀行上海靜安區支行經濟師
曾任某國有銀行上海靜安支行辦公室主任及宣教科科長
曾任某國有銀行上海靜安寺支行行長
曾任某國有銀行上海靜安支行儲蓄科長
曾任某國有銀行上海曹家渡支行行長
30年國有銀行工作經歷，12年的專業授課過程，6年的商業銀行流程銀行建設經驗，在商業銀行柜面操作風險、合規文化建設與合規管理、銀行員工職業素養、商業銀行相關法律法規以及流程銀行建設方面十分專業，尤其在商業銀行風險合規經營及流程銀行建設方面深有研究。
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